Blinda PLD

Servicios Profesionales con Inteligencia al Riesgo

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Cumplimiento Regulatorio

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Consultoría de Negocios

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Cursos y Capacitación

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Soluciones IT

¿Qué es lavado de dinero?

El lavado de dinero es una actividad ilícita para encubrir el origen de fondos generados a través de acciones ilegales. Su objetivo es lograr que los activos obtenidos de dichas actividades aparezcan como el fruto de actividades legítimas y se integren al sistema financiero. Si eres un particular y/o empresas, puedes ser víctimas de este ilícito.

¿Se puede prevenir el Lavado de Dinero?

¡Claro que se puede prevenir y cumplir con la ley antilavado*! Acércate a nosotros.

En BLINDA somos expertos en PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO y financiamiento al terrorismo (PLD).

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Nosotros

 

Somos una Firma que conjuga la experiencia de profesionales multidisciplinarios, asesores especializados y certificados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estamos enfocados en ofrecer servicios de alta calidad y eficacia en consultoría de negocios para el sector financiero, con la finalidad de promover un cumplimiento regulatorio sólido y oportuno que les permita a las entidades el crecimiento y la estabilidad tangible.

¿Porque Elegirnos?

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Acercamiento Efectivo

Asesoría personalizada que derive en soluciones prácticas y realistas ofreciéndote las herramientas, los conocimientos y cronogramas de trabajo que optimicen los recursos de tu entidad con una inversión justa y competitiva.

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Consultores Calificados

Nuestros consultores están en constante capacitación y actualización sobre las correctas prácticas para la prevención de lavado de dinero y la mitigación de los riesgos derivados de la misma.

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Empatía

 

Comprendemos los retos y dificultades que enfrentan las entidades para interpretar y dar cumplimiento a la normatividad y concretar sus proyectos.

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Profesionales Certificados

Nuestro equipo de profesionales, cuenta con Certificación de ACAMS (Association of Certified Anti Money Laundering Specialists) Han sido expositores en ACAMS, ABM, FELABAN, AMFE, FIRA, BANSEFI, ASOFOM, WCAMX, Universidades, Colegio de Contadores, Consultores Fiscales, Agrupación de Periodistas.

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Filosofía

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Misión

 Proporcionar soluciones inmediatas e innovadoras, basadas en una comunicación efectiva y buen entendimiento de las necesidades y objetivos del mercado, otorgando servicios de alta calidad con costos competitivos.

Visión

Ser líderes en prevención de lavado de dinero y asesoría financiera empresarial en México, generando tranquilidad y lazos de confianza a largo plazo con nuestros clientes y colaboradores.

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Completamente Profesionales

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Altamente Efectivos

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Cien por ciento Confiables

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Totalmente Seguros

CLIENTES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS

Testimonios

Claudia Solorzano

En Blinda he encontrado a profesionales altamente capacitadas y especializadas, sus Fundadores y cada uno de sus Socios siempre están dispuestos y comprometidos en asesorar sus clientes para cumplir cabal y satisfactoriamente a cada una de sus obligaciones en materia de PLD/FT.»

Oficial de cumplimiento certificado
Apoyo a tu Economía, S.A. de C.V. SOFOM, ENR

Norma Figueroa

BLINDA es una firma que siempre está a la vanguardia, conformada por profesionales con amplia experiencia y conocimientos, que nos ha apoyado a mejorar cada vez más nuestra gestión PLD/FT.»

Oficial de cumplimiento
Sociedad Financiera Agropecuaria S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

Sandra G. Rodríguez

Me complace recomendar a BLINDA como una empresa que cuenta con la experiencia en servicios profesionales de PLD/FT y a su equipo de trabajo, ya que han colaborado con nosotros por más de 4 años, obteniendo una experiencia altamente satisfactoria…”

Oficial de cumplimiento certificado
ACCEDDE S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Azul Antinea Mata

BLINDA es una firma que siempre está a la vanguardia, conformada por profesionales con amplia experiencia y conocimientos, que nos ha apoyado a mejorar cada vez más nuestra gestión PLD/FT.

Subdirectora y Oficial de Cumplimiento
UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V.

Historia

2003 -Firmas Internacionales en PLD

Como Expertos en Administración de riesgos, auditoría e impuestos, desarrollamos prácticas en Firmas internacionales en prevención de lavado de dinero.Como Expertos en Administración de riesgos, auditoría e impuestos, desarrollamos prácticas en Firmas internacionales en prevención de lavado de dinero.

2004 -Nuevas disposiciones para el sistema financiero mexicano

Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.

2007 -Presencia en Colombia y Costa Rica

Socios de la Firma, participan como expositor en talleres como “Legitimación de capitales” en Costa Rica. Así mismo en el VII congreso panamericano de control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Cartagena de Indias, Colombia. Desarrollo e Implementación de SARLAFT  para 2 grupos financieros en Colombia.Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.

2014 -CONSTITUCIÓN DE BLINDA

Socios de la Firma, participan como expositor en talleres como “Legitimación de capitales” en Costa Rica. Así mismo en el VII congreso panamericano de control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Cartagena de Indias, Colombia. Desarrollo e Implementación de SARLAFT  para 2 grupos financieros en Colombia.Se emiten disposiciones para el sistema financiero mexicano en prevención de lavado de dinero, diseñamos servicios que le permitan al sector financiero permanecer en cumplimiento.

2015 -Licitación BANSEFI

Ganamos el proyecto e impartimos talleres y cursos a las cajas de ahorro a través de federaciones en BANSEFI. Al 2018 los talleres se han duplicado.

2015 -Presencia Internacional

Participamos en diferentes foros nacionales e internacionales como ponentes expertos en prevención de lavado de dinero (ABM, AMSOFOL “Ahora AMFE”, ACAMS).

2015 -Casa de Bolsa

Diseño, desarrollo e implementación de la matriz regulatoria, logrando el visto bueno de las autoridades nacionales para la constitución de nueva Casa de Bolsa Internacional en México.

2016 -Diplomado para la Certificación PLD/FT

Diseño, desarrollo y participación del Diplomado para la Certificación de Oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Llevando el diplomado al Colegio de Contadores Públicos, Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y en diversos foros a nivel nacional.

2017 -Libro Inédito CHECK

Publicación de la única guía en México para la certificación en PLD-FT, metodología comprobada y con más de 600 preguntas tipo CENEVAL.Diseño, desarrollo y participación del Diplomado para la Certificación de Oficiales de cumplimiento ante la CNBV. Llevando el diplomado al Colegio de Contadores Públicos, Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y en diversos foros a nivel nacional.

2018 -Soluciones EBR

Diseño, desarrollo e implementación de Plataforma Tecnológica que permite a las entidades prevenir, detectar y mitigar sus riesgos en PLD (Prevención de lavado de dinero).

2018 -Sector Automotriz

Implementación del programa de cumplimiento regulatorio en PLD/FT en el sector automotriz.

2019

Auditoría y Regularización de PLD de grandes grupos automotrices multimarcas en el país.

2020

Blinda forma parte de un Comité Técnico de Frente Financiero Antilavado ASOFOM.

2021

Desarrollo Sistema de PLD para Actividades Vulnerables.

Servicios especializados de consultoría para el sector financiero. Experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD), Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Estrategia de Negocios.