Enfoque Basado en Riesgos
¿Qué es?
Desarrollo e implementación de matrices de riesgo en materia de prevención de recursos de procedencia ilícita.
¿Qué ofrece?
Se entrega al final del proceso, un informe que engloba el tema tratado.
¿En cuánto tiempo se entrega?
Los tiempos de entrega varían según la complejidad del caso
Servicios especializados de consultoría para el sector financiero. Experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD), Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Estrategia de Negocios.
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