Capacitaciones PLD
Dirigido para:
- Fiscales de cumplimiento.
- Áreas de cumplimiento regulatorio.
- Comités de comunicación y control.
- Auditoría.
- Consejos de administración.
- Certificaciones oficiales de cumplimiento.
¿Qué ofrece?
Constancias de capacitación con validez ante la secretaría de trabajo y previsión social. Material personalizado.
Duración
- De dos horas a cinco horas promedio a una semana a dos meses.
- Promedio de cuatro horas.
- Dos meses, tres veces a la semana.
Servicios especializados de consultoría para el sector financiero. Experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD), Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Estrategia de Negocios.
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