Certificaciones a proveedores
¿Qué ofrece?
- Ficha técnica con un análisis bajo un enfoque basado en riesgo respecto de las posibles coincidencias en listas y diversos medios de búsqueda.
- Dentro de dicha ficha se realiza una conclusión bajo criterio experto de la búsqueda y un grado de riesgo que puede representar el proveedor para la Empresa.
- Soporte documental de la evidencia que soporta cada uno de los puntos evaluados en la ficha técnica.
¿En cuánto tiempo se entrega?
Los tiempos de entrega varían según la complejidad del caso.
Servicios especializados de consultoría para el sector financiero. Experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD), Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Estrategia de Negocios.
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