Plataforma Tecnológica Soluciones EBR

Contamos con una plataforma tecnológica que permite a las Entidades prevenir, detectar y mitigar sus riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

1. La identificación de los riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a los que está expuesta la Entidad.
2. La identificación de controles que coadyuven a mitigar los riesgos.
3. Metodología de Evaluación de Riesgos dirigida y controlada a través de cada uno de los procesos de la Entidad.
4. Acceso anual al sistema.
5. Capacitación de uso de la plataforma para dar seguimiento y actualización de los riesgos, controles y medidas de la metodología.
6. Documento con la narrativa de la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo.