Diagnóstico de cumplimiento para actividades vulnerables
¿Qué es?
Diagnóstico de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividades Vulnerables.
¿Qué ofrece?
Se entrega al final del proceso, un Informe sobre el diagnóstico de cumplimiento normativo con respecto a la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Reglamento y las Reglas de Carácter General que deben observar quienes realizan Actividades Vulnerables.
¿En cuánto tiempo se entrega?
Los tiempos de entrega varían según la complejidad del caso.
Servicios especializados de consultoría para el sector financiero. Experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD), Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Estrategia de Negocios.
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